Τι έκανε ο επιτήδειος; Ίδρυσε μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια επικοινώνησε με στέλεχος της κλινικής στις ΗΠΑ, πείθοντάς το, να μεταφέρει 4,5 εκατ. ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό που διατηρούσε σε ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Η απάτη στηρίχθηκε στη χρήση απομίμησης φωνής (μέσω ΑΙ) του προϊσταμένου της κλινικής.
Όταν αποκαλύφθηκε η απάτη, οι υπεύθυνοι της κλινικής κατήγγειλαν το περιστατικό στις αμερικανικές διωκτικές αρχές, οι οποίες ζήτησαν άμεση συνεργασία με την ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ο επικεφαλής της Αρχής, αντέδρασε άμεσα, καταφέρνοντας να εντοπίσει το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της ΙΚΕ Θεσσαλονίκης.
Το επίμαχο ποσό δεσμεύτηκε λίγο πριν μεταφερθεί σε ασιατική χώρα, αποτρέποντας τη διαφυγή του δράστη με τα χρήματα.
thetoc.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου