Την αναλυτική κίνηση των λογαριασμών 22 μη πολιτικών προσώπων απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδας στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση της Siemens. Πρόκειται για εκατοντάδες συναλλαγές, για τις οποίες όμως -όπως σημειώνουν οι ελεγκτές- δεν κατέστη εφικτό... να εξαχθούν πλήρη συμπεράσματα ως προς την αρχική προέλευση και την τελική διάθεση τους.
Ανάμεσα στους λογαριασμούς που εστάλησαν για την υπόθεση της Siemens είναι και εκείνοι των κατηγορούμενων Μιχάλη Χριστοφοράκου, Χρήστου Καραβέλα και Πρόδρομου Μαυρίδη αλλά και χρηματιστών και επιχειρηματιών στους λογαριασμούς των οποίων διακινήθηκε «μαύρο» χρήμα από τη Siemens.
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Τράπεζας της Ελλάδας βρίσκονται όμως ακόμα 10 πρόσωπα.
Μάλιστα όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχει στα χέρια της η εξεταστική επιτροπή, τρία από τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν ακόμα αποστείλει στοιχεία για την κίνηση των λογαριασμών τους, και η Τράπεζα της Ελλάδας αναμένεται να στείλει τα στοιχεία τους στην Αρχή για την Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για να μεριμνήσει για την λήψη τους.
real.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου