Ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μαζί με άλλους τρεις κατηγορουμένους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής, ζήτησε νέα προθεσμία από την 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, μετά τις χθεσινές πρώτες 7 απολογίες, σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης άλλοι 4 κατηγορούμενοι, από τους συνολικά 16 συλληφθέντες, για να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης. Μεταξύ αυτών είναι ο 48χρονος δικηγόρος, ένας επιχειρηματίας και δυο φερόμενοι ως αχυράνθρωποι.
Ο πρώτος κατηγορούμενος ζήτησε νέα προθεσμία για να προετοιμάσει καλύτερα την υπεράσπιση του και να προσκομίσει, διά των συνηγόρων του, αποδεικτικά στοιχεία για τη μη σύνδεση του με το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που φέρεται να συνδέεται. Η ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημα και έτσι δόθηκε νέα προθεσμία μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικαστικής έρευνας, ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές, αναλαμβάνοντας τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν ως εργαλεία για την υλοποίηση της παράνομης δραστηριότητας.
Προφυλακιστέος ο 34χρονος λογιστής
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 34χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε χθες, Τρίτη (10/11) καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο 34χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τη λειτουργία λογιστικού γραφείου από άλλον λογιστή. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τις κατηγορίες, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη δημιουργία εταιρειών «φαντασμάτων», καθώς και την προσέλκυση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οφειλές επιχειρήσεων μεταφέρονταν στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι για τη διαχείρισή τους.
Κατά την απολογία του, ο 34χρονος αρνήθηκε ουσιαστικά τον ρόλο που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το λογιστικό γραφείο με βασικό στόχο να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων.
Παράλληλα, επικαλέστηκε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70%, ενώ η σύζυγός του δεν εργάζεται, καθώς έχει αναλάβει τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του.
Ελεύθεροι έξι κατηγορούμενοι με περιοριστικούς όρους
Διαφορετική ήταν η δικαστική αντιμετώπιση για έξι από τους επτά κατηγορουμένους που απολογήθηκαν χθες. Οι συγκεκριμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Ειδικότερα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και υποχρέωση να παρουσιάζονται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως αχυράνθρωποι και τέσσερις επιχειρηματίες. Για τους τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματίες ορίστηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ, ενώ για τον τέταρτο το ποσό ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.
Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ισχυρισμοί δύο κατηγορουμένων που φέρονται να εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι στο δίκτυο των εταιρειών.
Αμφότεροι παραδέχθηκαν ότι παρέδωσαν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, είτε έναντι χρηματικής αμοιβής είτε με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση. Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι δεν είχαν γνώση πως τα προσωπικά τους στοιχεία θα αξιοποιούνταν για την τέλεση φορολογικών παραβάσεων.
Ο ένας εξ αυτών επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και οικονομική δυσχέρεια, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από γυναίκα, η οποία του κατέβαλλε κάθε μήνα χρηματικό ποσό προκειμένου να της παραχωρεί τους κωδικούς πρόσβασής του.
Την ίδια ώρα, άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες. Όπως υποστήριξε, δεν διαθέτει την ιδιότητα του λογιστή και δεν έχει καμία σχέση με τις οφειλές τριών εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ανέρχονται συνολικά σε 139.000 ευρώ.
Όσα ανέφερε γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και γνωστός επιχειρηματίας του κλάδου της εστίασης, ο οποίος διαθέτει συνολικά 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, οι εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση λειτουργούσαν στο πλαίσιο του συστήματος δικαιόχρησης (franchise).
Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίς να έχει ο ίδιος γνώση ή συμμετοχή στη διαδικασία. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια δημιουργήθηκαν φορολογικές οφειλές εν αγνοία του. Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις τις οποίες διαχειρίζεται προσωπικά δεν παρουσιάζουν φορολογικές εκκρεμότητες.
flash.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου