Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο εφοριακός της ΚΓ ΔΟΥ Αθηνών, ο φερόμενος ως βασικός ύποπτος υπεξαίρεσης ποσού που υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του..
Παράτυπες εντολές πληρωμής ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) για ποσό που υπερβαίνει τα 700.000 ευρώ είχε εκδώσει υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα με απόφαση του περιφερειάρχη κ. Ι. Σγουρού, ενώ...
Ως εμπνευστές της απάτης φωτογραφίζονται δύο μοναχοί και ένας δικηγόρος...
Ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για τα κακουργήματα της απάτης, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για την «ιερή» κομπίνα εκατομμυρίων ευρώ που στήθηκε...
Η συνολική ζημία για το ΙΚΑ υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη για τους δράστες υπολογίζονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Απάτη μαμούθ σε βάρος του ΙΚΑ αποκαλύφθηκε από την έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής μετά από δώδεκα μηνύσεις που υπέβαλε ο διοικητής του Ιδρύματος. Σύμφωνα με τις μηνύσεις, ομάδα αγνώστων ατόμων υπέβαλε μέσω Ιντερνετ...
Βρέθηκε φαρμακοποιός με 3.400 φάρμακα χωρίς ταινία, γιατρός που είχε στο συρτάρι του βιβλιάρια 67 ασθενών και... έγραφε κατά βούληση, ενώ στην Κρήτη είχε στηθεί ολόκληρο κύκλωμα γιατρών του ΙΚΑ, Φαρμακοποιών και νοσοκομειακών γιατρών για να ...
Αυτό είναι μόνο ένα από τα δεκάδες περιστατικά που ανακάλυψε το ΣΔΟΕ! Η κομπίνα των εκατομμυρίων έχει στηθεί από αγρότες της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας, αλλά και από άλλους νομούς της χώρας, οι οποίοι, σύμφωνα με το LamiaReport, εισέπρατταν παράνομα τεράστια ποσά από την εφορία ως επιστροφή ΦΠΑ, για...
Παρακρατούσε τα βιβλιάρια ασθενείας ηλικιωμένων κατοίκων του χωριού και εκτελούσε πλαστές συνταγές ακριβών -συνήθως- φαρμάκων, για παθήσεις από τις οποίες ωστόσο δεν υπέφεραν οι ηλικιωμένοι.Το ύψος της «κομπίνας» ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, ενώ στο «κόλπο» φέρεται να ήταν και η βοηθός της φαρμακοποιού...
Ένας οικονομολόγος και η σύζυγός του, σύμφωνα με την εφημερίδα “Το Έθνος” είχαν στήσει μια εταιρία και εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι μια ανύπαρκτης αμερικανικής εταιρίας στην Ελλάδα. Πλησίαζαν επενδυτές και τους υπόσχονταν επενδύσεις με εγγυημένο επιτόκιο 6%. Το ύψος της απάτης υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια αν...
Απίστευτη κομπίνα είχε στήσει υπάλληλος υποκαταστήματος τράπεζας στην Κοζάνη, έχοντας υπεξαιρέσει σύμφωνα με εκτιμήσεις ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο επιτήδειος έπαιρνε δάνεια για λογαριασμό δεκάδων πελατών, οι οποίοι δεν γνώριζαν το...
Δύο γιατροί ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο υπεσυνταγογράφησης, έχοντας όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο του υπουργείου Εργασίας, το μεγαλύτερο ετήσιο τζίρο σε φάρμακα από συγκεκριμένο ασφαλιστικό ταμείο.Οι συγκεκριμένοι γιατροί εκτελούσαν τις συνταγές μόνο σε δύο φαρμακοποιούς. Στην παγίδα...